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9、10 公司第四音级届董事会第三十七次警卫官、钞票 2 该公司第四音级届中西部及东部各州的县议会的第十六次警卫官是 2018 年 3 月 30个问题是《安全的时报》。、《奇纳河安全的报》、《安全的日报》、上海安全的按书信演示网站大君潮:公报);是你这么说的嘛!法案 11、12、13 公司的第四音级位董事。 2——深思并以后第三十八次警卫官。、钞票 14 公司第四音级届中西部及东部各州的县议会第十七次警卫官是D 2018 年 4 月 26 每天发行的都是安全的时报。、《奇纳河安全的报》、《安全的日报》、上海安全的按书信演示网站大君潮:公报)。 2、该钞票将符合的中小财政家(在附近个人的简讯或个人)。 5%超越趣味的产权股票设想者露天的宁静产权股票设想者)的开票权独自计票并演示。 3、钞票 12、钞票 13、钞票 14 采取积聚开票制。产权股票设想者大会应由舆论决定为第五届孤独董事O 7 名、孤独董事 4 名、中西部及东部各州的县议会的第五名非监事代表 2 名,孤独董事和非孤独董事的开票权,逐项开票。孤独董事报考者的资历与孤独性,可以在产权股票设想者大会上停止由舆论决定。;产权股票设想者持一些抽签乘以VoTin的接近。,产权股票设想者可以将所拥一些由舆论决定抽签以参加竞选人数为限在报考者中任性分派(可以投出零票),但总抽签不得超越其抽签。。 三、提案编码 表一:产权股票设想者大会编码表 凡例 提案编码 提案称号 列的列 项眼罐头盒开票。 100 钞票核实:除积聚投钞票提议外的自己人提案。。 非积聚投资额钞票提议 《2017 董事会岁入 √ 《2017 中西部及东部各州的县议会年报 √ 《2017 年度决算表 √ 《2017 年度利润分派测算表 √ 《2017 岁入和摘要 √ 在附近公司收买面积弃置不顾自有资产的养护 √ 包管或低风险财政货物的提议 福建华兴头计师办公室(特殊伙伴关系)的再委员 √ 为公司 2018 审计机关年度练习 《在附近 2018 信誉应用钞票及票据质押测算表 √ 《2017 外部把持私利评价公布 √ 侵入三年(2018) 年-2020 产权股票设想者报应测算表 √ 1 法案修正案 √ 积聚投钞票提议 等额由舆论决定 1 第五届董事会由舆论决定非孤独董事钞票 参加竞选人数:7 人 -3- 黄一浩教师获选为公司第五届孤独董事 √ Henry Linnan获选为与制造商第五任孤独董事 √ Ranga教师获选为公司BOA的第五位孤独董事 √ 黄爱武教师获选为公司第五位孤独董事 √ 郑伟红获选奇纳河共产党第五届孤独董事 √ 杨建平获选奇纳河共产党第五届孤独董事 √ 林腾娇获选为与制造商第五任孤独董事 √ 1 在附近第五届董事会由舆论决定孤独董事的钞票 参加竞选人数:4 人 由舆论决定沈任波教师为公司第五届董事会孤独董事 √ 叶东一教师获选第五届董事会孤独董事 √ 可可碱钠水杨酸钠教师获选第五届董事会孤独董事 √ 童建轩获选第五届董事会孤独董事 √ 1 在附近第五届中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会由舆论决定的钞票 参加竞选人数:2 人 黄旭慧小姐获选为非职工代表监事 v 14.02 由舆论决定林翔慧教师为T的非传教的代表管理者 √ 四、现场警卫官对齐顺序 (1)登记模型: 1、天生的产权股票设想者在场,凭自己不能成立的身份证件、安全的报告卡对齐。天生的人产权股票设想者在付托代劳做成某事厕。,代劳人凭自己不能成立的身份证件、天生的人产权股票设想者(保管人)发行的付托书、安全的报告卡对齐。 2、团体产权股票设想者法定代理人列席。,凭自己不能成立的身份证件、法定代理人身份证明(或代理人)、团体营业执照硬拷贝(特征)、安全的报告卡对齐。团体产权股票设想者由代劳人代表。,代劳人凭自己不能成立的身份证件、团体产权股票设想者代理人、团体营业执照硬拷贝(特征)、安全的报告卡对齐。 3、产权股票设想者可以以后函件或描写停止对齐。,内侧,用描写方法对齐产权股票设想者,请须挈生料夫妻支持公司在S。 4、付托书由付托人相信(法定代理人),付托人(或付托人的法定代理人)相信另一边署名的代理人或许宁静相信发送该当以后公证,向公司查阅是你这么说的嘛!对齐所需的发送。。 (二)对齐工夫:2018 年 5 月 10 秒天(周四)(15):00-17:30)。 (三)对齐投资:福州金山路 618 桔园工业园 22安安全的办公室。 -4- 五、厕网上开票的详细操作顺序 在产权股票设想者大会上,产权股票设想者可以以后深圳安全的市所事务处理零碎停止开票。 http://)开票。,互联网身体开票的详细操作流见附件一。。 六、宁静事项 (1)润色模型 1、受话器:0591-83057977,83057009 2、描写:0591-83057818 3、前卫:刘万里 (二)警卫官费 产权股票设想者与产权股票设想者代表的折中物与市。 七、备查发送 (1)第四音级届董事会第三十七届警卫官坚决;第四音级届董事会第三十八次警卫官坚决; (二)第四音级届中西部及东部各州的县议会第十六次警卫官坚决;第四音级届中西部及东部各州的县议会第十七次警卫官; (三)深圳安全的市所请求允许的宁静发送。 本公报。 福建星瑞杰教训趣味有限公司 董 事 会 2018年5月14日 -5- 附件一: 厕网上开票的详细操作顺序 一、身体开票顺序 1、开票信号:362396;缩略开票权:星型身体开票。 2、填报开票权视域或由舆论决定抽签 助动词=have非积聚投资额钞票提议,填报开票权视域:承认、反、弃权。 助动词=have积聚投钞票提议,填报投给某报考者的由舆论决定抽签。产权股票设想者该当以其所拥一些每个钞票组的由舆论决定抽签为限停止开票,产权股票设想者所投由舆论决定抽签超越其富国由舆论决定抽签的,其对该项提案组所投的由舆论决定票均招待不能成立的开票。假如不承认某报考者,你可以开票给报考者。 0 票。 表二、积聚开票制下的由舆论决定开票名单 投给报考者的由舆论决定抽签 填报 对报考者 A 投 X1 票 X1 票 对报考者 B 投 X2 票 X2 票 … … 合 计 不超越该产权股票设想者拥一些由舆论决定抽签 各钞票组下产权股票设想者拥一些由舆论决定抽签记起列举如下: (1)由舆论决定非孤独董事(如表一提案 12,有 7 位报考者,采取相等的数量由舆论决定方法。,参加竞选人数为 7 位) 产权股票设想者所拥一些由舆论决定抽签=产权股票设想者所代表的有开票权权的趣味总额×7 产权股票设想者可以将所拥一些由舆论决定抽签在 7 位非孤独董事报考者中任性分派,但开票总额不得超越其拥一些由舆论决定抽签。 (2)由舆论决定孤独董事(如表一提案 1,采取相等的数量由舆论决定方法。,参加竞选人数为 4 位) 产权股票设想者所拥一些由舆论决定抽签=产权股票设想者所代表的有开票权权的趣味总额×4 产权股票设想者可以将所拥一些由舆论决定抽签在 4 位孤独董事报考者中任性分派,但开票总额不得超越其拥一些由舆论决定抽签。 (3)由舆论决定非职工代表监事(如表一提案 1,采取相等的数量由舆论决定方法。,参加竞选人数为 2 位) 产权股票设想者所拥一些由舆论决定抽签=产权股票设想者所代表的有开票权权的趣味总额×2 产权股票设想者可以将所拥一些由舆论决定抽签在 2 位非职工代表监事报考者中任性分派,但开票总额不得超越其拥一些由舆论决定抽签。 3、产权股票设想者对钞票核实停止开票,招待对除积聚投钞票提议外的宁静自己人提案表达同族关系视域。产权股票设想者对钞票核实与详细提案反复开票时,以最早的不能成立的开票为准。如产权股票设想者先对详细提案开票开票权,再对钞票核实开票开票权,则以已开票开票权的详细提案的开票权视域为准,宁静未开票权的提案以钞票核实的开票权视域为准;如先对钞票核实开票开票权,再对详细提案开票开票权,则以钞票核实的开票权视域为准。 二、以后深圳交易所事务处理零碎开票的顺序 1、开票工夫:2018 年 5 月 17 日的市工夫,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。 -6- 2、产权股票设想者可登录安全的公司市客户开票开票权。 三、深圳产权股票网上开票开票权顺序 1、互联网身体开票零碎开端开票的工夫为 2018 年 5 月 16 日(产权股票设想者大会前一天)午后 3:00,完毕工夫是 2018 年 5 月 17 午后(产权股票设想者大会完毕日)午后 3:00。 2、产权股票设想者以后身体开票零碎开票。,据深圳安全的市所财政家身体服务区别A 根据年度再用形式表示管理停止证明,如愿以偿深圳安全的市所数字证书或深圳产权股票EXC。详细的证明诉讼程序可以登录到互联网身体开票零碎。 http:// 管理枪弹柱反省。 3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 记载HTTP 以后深圳安全的市所网上开票零碎停止开票。 -7- 附件二:相信付托书 福建星瑞杰教训趣味有限公司 2017年度产权股票设想者大会代理人 本人将相信给你。 教师/小姐(以下略语保管人)自己(或其单位) 列席福建星瑞杰教训趣味有限公司2017成年累月度产权股票设想者大会,保管人有权符合此指挥的行事。 电力委员的指挥的应对提案停止开票权。,并署名了同族关系的工夫。 产权股票设想者会署名的使关心发送。 本代理人的不能成立的期为署名日。 辩说完毕时。 我(或本单位)对大会深思的提案停止开票权: 凡例 开票权视域 该列打 提案编码 勾的栏 同 反 弃 眼罐头盒 意 对 权 开票 100 钞票核实:除积聚投钞票提议外的自己人提案。。 √ 非积聚投资额 钞票提议 《2017 董事会岁入 √ 《2017 中西部及东部各州的县议会年报 √ 《2017 年度决算表 √ 《2017 年度利润分派测算表 √ 《2017 岁入和摘要 √ 该公司及其分店应用面积弃置不顾资产。 √ 买卖包管或低风险财政货物的提议 福建华兴头计师办公室重新考虑(特殊总协议) √ 公司) 2018 审计机关年度练习 《在附近 2018 2006年度信用证和票据质押相信测算表根究 √ 案》 《2017 外部把持私利评价公布 √ 侵入三年(2018) 年-2020 产权股票设想者报应测算表 √ 1 法案修正案 √累计投钞票提议 采取相等的数量由舆论决定方法。,填报投给报考者的由舆论决定抽签 1 第五届董事会由舆论决定非孤独董事钞票 参加竞选人数:7 人 黄一浩教师获选为公司第五届孤独董事 √ Henry Linnan获选为与制造商第五任孤独董事 √ Ranga教师获选为公司BOA的第五位孤独董事 √ -8- 黄爱武教师获选为公司第五位孤独董事 √ 郑伟红获选奇纳河共产党第五届孤独董事 √ 杨建平获选奇纳河共产党第五届孤独董事 √ 林腾娇获选为与制造商第五任孤独董事 √1 在附近第五届董事会由舆论决定孤独董事的钞票 参加竞选人数:4 人 由舆论决定沈任波教师为公司第五届董事会孤独董事 √ 叶东一教师获选第五届董事会孤独董事 √ 可可碱钠水杨酸钠教师获选第五届董事会孤独董事 √ 童建轩获选第五届董事会孤独董事 √1 在附近第五届中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会由舆论决定的钞票 参加竞选人数:2 人 黄旭慧小姐获选为非职工代表监事 由舆论决定林翔慧教师为T的非传教的代表管理者 客户端的称号或称号。、封条):付托人法定代理人(署名):客户身份证号码或营业执照登记号:付托人安全的报告:设想趣味的客户数:保管人(署名):保管人的区别号码:脚注:相信付托书剪报、用印刷体写或便宜的是你这么说的嘛!体式是不能成立的的。;单位封条必不可少的事物堵漏单位特征。。 署名日期: 年 月 日 -9-

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